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xx集团有限公司章程.doc

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内容要点:
- 1 -XX集团有 限 责 任 公 司 章 程第一章 总 则第一条 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及有关法律、法规 的规定,由XX 中心出资设立XX 有限 责任公司, (以下简称公司)特制定本章程。第二条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的,以法律、法规、 规章的 规定为准。第二章 公司名称和住所第三条 公司名称:XX 有限责任公司。第四条 住所:XX第三章 公司经营范围第五条 公司经营范围:XX第六条 公司根据业务需要,经股东批准可以进行对外投资,设立分公司和办事机构。第四章 公司注册资本第七条 公司注册资本:XX 万元人民币。股东的名称:XX中心出资方式:现金出资XX 万元人民币, 实物出资XX- 2 -出资时间:XX年XX月XX日第五章 公司股东第八条 公司不设股东会。股东行使下列权力:1、决定公司的经营方针和投资计划;2、选派和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事、总经理的报酬事项,委派和更换公司总经理、副总经理、财务总监、财务部长;3、审议批准公司的经营方针和投资方案;4、审议批准董事会、 监事会的报告;5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案;7、审议批准公司内部分配方案; 8、对增加或者减少注册资本作出决定;9、对发行公司债券作出决定;10、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定;11、修改公司章程;12、公司章程规定的其他职权。第九条 股东作出的公司 经营方针和投资 方案的决定,应当采用书面形式,并由股东盖章后置备于公司。第六章 公司董事会第十条 公司设董事会,成员为XX人,由股东选派董事XX人和职工代表董事XX人组成。董事任期3年,任期届满,可连选连任。- 3 -董事会设董事长一人,由股东选派。董事长是公司的法定代表人。第十一条 董事会行使下列权力:1、负责向股东报告工作;2、执行股东的决定;3、制订公司的经营计划和投资方案;4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;6、制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;7、制订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案;8、决定公司内部管理机构的设置;9、制订公司内部分配方案;10、制定公司的基本管理制度;11、选派子公司董事长、董事、 监事;12、公司章程规定的其他职权。第十二条 董事会会 议每季度召开一次。三分之一以上的董事可以提议召开临时会议。董事会所议事项应由二分之一以上的董事表决通过方为有效,并做好会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。董事会决议的表决,实行一人一票的记名投票制。董事本人不能出席董事会会议时,可书面委托他人出席会议,行使表决权。第十三条 董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第十四条 公司召开董事会会议,应当在会议召开的10日以前,由公司的董事会将会议时间、地点、所有议案和将在会议上出示的,与议案相- 4 -关的详细资料,一并通报全体董事和股东。未按规定通报的议案,董事会会议不予表决。第十五条 董事会会议结束后,由会议主持人签发的会议纪要、决议应在会议结束的 5 日内,送达全体董事和股东。第十六条 董事任期届 满未及时改选,或者董事在任期内辞 职导致董事会成员低于法定人数的,在新的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定,继续履行董事职务。 第七章 公司总经理第十七条 公司总经理由股东委派,总经理对董事会负责,行使下列职权:1、主持公司

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